Le truffe Bitcoin hanno fruttato finora 24 milioni di dollari nel 2020

Un nuovo rapporto dice che i criminali hanno usato le truffe Bitcoin per rastrellare 24 milioni di dollari [34,3 milioni di dollari australiani] nei primi sei mesi del 2020.

Il rapporto è il risultato della collaborazione di Twitter bot Whale Alert con Scam Alert.

Rintracciare le truffe Bitcoin

Il lavoro svolto per la relazione è stato estremamente accurato. Whale Alert scrive: „Abbiamo esaminato centinaia di migliaia di rapporti da varie fonti, visitato centinaia di siti web e raccolto dati per decine di migliaia di indirizzi bitcoin e i risultati possono essere riassunti in tre parole: cripto crime pays“.

Whale Alert non scherza sul fatto che questo tipo di crimine paga. Si osserva che i truffatori hanno raccolto una fortuna di 38 milioni di dollari in Bitcoin rubati negli ultimi quattro anni. Di questa cifra, 23 milioni di dollari sono solo del primo semestre di quest’anno.

Una cosa importante da ricordare è che questo rapporto non include crimini come gli schemi Ponzi e il riscatto.

Il rapporto prosegue spiegando quanto velocemente il denaro può accumularsi per una truffa alla Bitcoin.

Whale Alert dice: „Alcune delle truffe di maggior successo hanno fruttato oltre 130.000 dollari in un solo giorno con niente di più di un sito web di una pagina, un indirizzo Bitcoin e una quantità decente di pubblicità su YouTube“.

Una truffa in particolare ha assorbito oltre 1,5 milioni di dollari, nonostante il suo sito web sia di qualità amatoriale e pieno di errori di ortografia.

Le truffe Bitcoin hanno fruttato finora 24 milioni di dollari nel 2020

Proiezione di un aumento massiccio

Gli autori del rapporto ritengono che le truffe Bitcoin aumenteranno drasticamente. Si aspettano che tali crimini raggiungano almeno un fatturato annuo di 50 milioni di dollari entro la fine dell’anno. Questo segnerebbe un aumento di venti volte dal 2017.

La ragione di questo aumento è che „il mercato delle truffe è caratterizzato da alti profitti, nessuna tassa, minimo sforzo e rischio zero“.

Il rapporto aggiunge anche che tali truffe Bitcoin stanno mostrando una maggiore professionalità e aggressività. Un metodo popolare per rubare la crittovaluta alle persone è quello di usare il nome e le sembianze di una celebrità per la promozione.

Molte truffe Bitcoin hanno usato il nome e la somiglianza di celebrità.
L’attuale truffa degna di nota è il Giveaway, che ha come protagonista Elon Musk. Tuttavia, Musk non è il solo a questo proposito.

Tra gli altri personaggi famosi che sono stati usati dai criminali per promuovere le truffe Bitcoin ci sono l’attore Wolverine Hugh Jackman, Sir John Key, l’ex primo ministro della Nuova Zelanda, il presentatore di The AM Show Duncan Garner e John de Mol, il creatore di Big Brother e The Voice.

Un minaccioso avvertimento pubblicato nel rapporto è che l’uso di celebrità in tali truffe diventerà più efficace con il miglioramento della tecnologia deepfake.

Trzecia co do wielkości europejska lista giełdowa 21Sheres‘ Bitcoin ETP

Trzecia co do wielkości giełda europejska, Deutsche Boerse, wprowadziła na swój elektroniczny system obrotu, Xetra, produkt giełdowy bitcoin 21Shares (ETP).

Zgodnie z komunikatem prasowym Bitcoin ETP, ABTC, ma ponad 1,5 roku doświadczenia i pobiera 1,49% opłaty za zarządzanie. Był to pierwszy ETP notowany na regulowanej giełdzie papierów wartościowych, szwajcarskiej giełdzie SIX. 21Shares, wcześniej znany jako Amun, wprowadził na rynek inne produkty, które śledzą aktywa kryptograficzne, a niektóre z nich śledzą wiele aktywów.

Jak donosiła firma CryptoGlobe, na początku tego roku wprowadziła odwrotny bitcoin ETP, pozwalający inwestorom na skrócenie flagowej waluty kryptograficznej. 21Sahres wprowadził już siedem swoich ETP na zorientowaną na handel detaliczny giełdę Boerse Stuttgart, drugą co do wielkości giełdę w Niemczech, na początku tego roku, po uzyskaniu zgody organu regulacyjnego.

Odnosząc się do nowej oferty na Xetra, dyrektor zarządzający 21Shares, Laurent Kssis, powiedział:

Debiut na Xetra nie tylko umacnia naszą obecną pozycję w Niemczech, ale również otwiera dostęp do produktów kryptograficznych klasy instytucjonalnej na szersze rynki europejskie i międzynarodowe.

Grupa Deutsche Boerse posiada dwie platformy handlowe: Xetra i Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych, które razem liczą się jako trzecia co do wielkości platforma handlowa w Europie, za Euronextem i Londyńską Giełdą Papierów Wartościowych.

Według danych Deutsche Boerse, w maju Xetra obracała akcjami i instrumentami pochodnymi o wartości ponad 150 mld euro (około 163 mld dolarów), a w grudniu 2019 r. jej obroty wyniosły około 300 mld euro (około 336,75 mld dolarów).

ETP 21Shares były już notowane na innych giełdach, ale zdaniem Kssisa większość instytucji nie miała łatwego dostępu do giełd, na których się znajdowała, ponieważ są to regionalne platformy obrotu. Xetra ma większy zasięg międzynarodowy, dzięki czemu Bitcoin ETP może stać się dostępny dla innych inwestorów na całym świecie.

Szwajcarskie instytucje posiadają obecnie około 80% aktywów 221Shares pod zarządem, ujawnił Kssis. Bitcoin Profit daje inwestorom dostęp do BTC w regulowanej klasie aktywów, bez konieczności zarządzania kluczami prywatnymi lub adresami publicznymi.