Le truffe Bitcoin hanno fruttato finora 24 milioni di dollari nel 2020

Un nuovo rapporto dice che i criminali hanno usato le truffe Bitcoin per rastrellare 24 milioni di dollari [34,3 milioni di dollari australiani] nei primi sei mesi del 2020.

Il rapporto è il risultato della collaborazione di Twitter bot Whale Alert con Scam Alert.

Rintracciare le truffe Bitcoin

Il lavoro svolto per la relazione è stato estremamente accurato. Whale Alert scrive: „Abbiamo esaminato centinaia di migliaia di rapporti da varie fonti, visitato centinaia di siti web e raccolto dati per decine di migliaia di indirizzi bitcoin e i risultati possono essere riassunti in tre parole: cripto crime pays“.

Whale Alert non scherza sul fatto che questo tipo di crimine paga. Si osserva che i truffatori hanno raccolto una fortuna di 38 milioni di dollari in Bitcoin rubati negli ultimi quattro anni. Di questa cifra, 23 milioni di dollari sono solo del primo semestre di quest’anno.

Una cosa importante da ricordare è che questo rapporto non include crimini come gli schemi Ponzi e il riscatto.

Il rapporto prosegue spiegando quanto velocemente il denaro può accumularsi per una truffa alla Bitcoin.

Whale Alert dice: „Alcune delle truffe di maggior successo hanno fruttato oltre 130.000 dollari in un solo giorno con niente di più di un sito web di una pagina, un indirizzo Bitcoin e una quantità decente di pubblicità su YouTube“.

Una truffa in particolare ha assorbito oltre 1,5 milioni di dollari, nonostante il suo sito web sia di qualità amatoriale e pieno di errori di ortografia.

Le truffe Bitcoin hanno fruttato finora 24 milioni di dollari nel 2020

Proiezione di un aumento massiccio

Gli autori del rapporto ritengono che le truffe Bitcoin aumenteranno drasticamente. Si aspettano che tali crimini raggiungano almeno un fatturato annuo di 50 milioni di dollari entro la fine dell’anno. Questo segnerebbe un aumento di venti volte dal 2017.

La ragione di questo aumento è che „il mercato delle truffe è caratterizzato da alti profitti, nessuna tassa, minimo sforzo e rischio zero“.

Il rapporto aggiunge anche che tali truffe Bitcoin stanno mostrando una maggiore professionalità e aggressività. Un metodo popolare per rubare la crittovaluta alle persone è quello di usare il nome e le sembianze di una celebrità per la promozione.

Molte truffe Bitcoin hanno usato il nome e la somiglianza di celebrità.
L’attuale truffa degna di nota è il Giveaway, che ha come protagonista Elon Musk. Tuttavia, Musk non è il solo a questo proposito.

Tra gli altri personaggi famosi che sono stati usati dai criminali per promuovere le truffe Bitcoin ci sono l’attore Wolverine Hugh Jackman, Sir John Key, l’ex primo ministro della Nuova Zelanda, il presentatore di The AM Show Duncan Garner e John de Mol, il creatore di Big Brother e The Voice.

Un minaccioso avvertimento pubblicato nel rapporto è che l’uso di celebrità in tali truffe diventerà più efficace con il miglioramento della tecnologia deepfake.